Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Stosujemy najwyższe standardy w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przestrzegając polityki AML. Jesteśmy zobowiązani do identyfikacji i zapobiegania wszelkim nielegalnym transakcjom finansowym. W przypadku podejrzeń, że środki na koncie użytkownika pochodzą z działalności przestępczej, powiadamiamy właściwe władze, zamrażamy środki i działamy.
Definicja prania pieniędzy:
- Ukrywanie źródła nielegalnych funduszy i zachowanie poufności ich pochodzenia oraz przepływu.
- Wykorzystywanie lub transfer aktywów pochodzących z nielegalnych źródeł w celu ukrycia ich pochodzenia.
- Uczestnictwo w transakcjach finansowych z wykorzystaniem nielegalnie pozyskanych aktywów.
Przestrzegamy wszystkich krajowych przepisów i środków przeciwdziałających tym przestępstwom.
Obowiązki użytkownika przy rejestracji w Voxcasinopobierz.pl:
- Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Potwierdzenie legalności źródeł środków wpłacanych na konto.
- Przekazanie informacji wymaganych do spełnienia wymogów AML.
Nasze działania obejmują:
- Prowadzenie i weryfikację dokumentów tożsamości oraz monitorowanie aktywności na kontach.
- Śledzenie podejrzanych działań i transakcji.
- Zawieszanie kont w przypadku podejrzeń o nielegalną działalność.
Do weryfikacji tożsamości wymagamy jedynie niezbędnych informacji. Wszystkie dane, dokumenty, metody weryfikacji i ich wyniki rejestrujemy i przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe porównujemy z bazami osób podejrzanych o działalność terrorystyczną, opracowanymi przez upoważnione organy państwowe. Dane identyfikacyjne obejmują pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz źródła finansowania.
Do weryfikacji i potwierdzenia prawdziwości informacji możemy wymagać:
- Paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości zawierającego imię, datę urodzenia i zdjęcie, wydanego przez władze państwowe.
- Potwierdzenia adresu zamieszkania poprzez rachunki za usługi komunalne lub inne oficjalne dokumenty.
- W uzasadnionych przypadkach dodatkowych informacji lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów.